Banka pod istragom zbog kredita za kupovinu javne kuće

Najviši nemački finansijski regulator BaFin ispituje rad regionalne "Folksbank Keln Bon" zbog njenog učešća u finansiranju jednog od najvećih evropskih bordela, preneli su danas nemački mediji.

Zahtev BaFina za informacije o tom slučaju odnose se na zajam iz 2021. godine koji je Folksbank Keln Bon dala za kupovinu kelnskog bordela Pasha jednom kineskom investitoru, rekla je osoba koja je govorila pod uslovom anonimnosti. Podseća se da je prostitucija legalna u Nemačkoj.

Folksbanka je u saopštenju navela da je u julu angažovala neidentifikovanu advokatsku firmu da sprovede nezavisnu istragu o tom poslu, ispitujući da li je član upravnog odbora banke možda i lično profitirao od transakcije. Folksbanka je odbila da komentariše istragu BaFina i nije pružila dodatne detalje o zajmu.

Rečeno je da je njihova sopstvena istraga zasnovana na pretpostavci nevinosti i da će član upravnog odbora, čije ime nije navedeno, biti na odsustvu dok se sprovodi revizija.

Advokat Markus Lemkiler rekao je Rojtersu da je u ovom slučaju zastupao člana upravnog odbora, koga je imenovao kao Jirgena Nojtgensa. Nojtgens je jedan od tri člana upravnog odbora Folksbanke. On je u upravnom odboru od 2018. godine, a njegove odgovornosti su uključivale korporativne klijente, privatno bankarstvo i trezor. Lemkiler je rekao da je njegov klijent negirao bilo kakvu nezakonitu radnju.

Fokus regulatora je na potencijalnoj isplati mita članu upravnog odbora, rekla je osoba koja je direktno upoznata sa situacijom. Rojters nije mogao da utvrdi ko je primio navodni mito, niti razlog za to.